基于AHP模型的金融机构洗钱风险评估。
洗钱风险评估是打击洗钱风险的主要工具。本研究基于风险评估模型,该模型可协助金融机构的管理层评估洗钱风险(MLR)的范围和水平。在此模型中,MLR主要分为两个风险级别,即固有风险和控制风险及其辅助细分。层次分析过程(AHP)软件可协助进行计算,并提供成对的权重和比较。通过使用此模型,可以评估金融机构的洗钱风险。
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